Представьте: вы отправили 500 USDT и получили обратно 540. Кошелёк настоящий, транзакции видны в блокчейне, прибыль можно вывести. Затем предлагают повторить операцию на большую сумму — якобы вы помогаете сети с ликвидностью и получаете за это вознаграждение.
Именно поэтому легенда о «работе через GetBlock» убедительнее примитивного сайта с нарисованным балансом. В рассказе пострадавшего знакомство началось с живого общения и приглашения в «закрытое сообщество». Позже появился «трейдер», который назначал время сделок, но так и не объяснил, откуда берётся доход около 10% за операцию. Автор рассказывает, что после перехода к предложенному группой обменнику вывести деньги не удалось, а переписки исчезли.
Зачем сначала действительно платить
Первые успешные переводы снимают главное возражение: «Я ведь сам проверил транзакции». В подробном разборе схемы «Вкладер» объясняет, что мошенники могут вернуть настоящие USDT с прибавкой за собственный счёт. Для них небольшая выплата — стоимость доверия перед крупным переводом. Позже жертве предлагают «синтетический USDT» и специальный обменник для его превращения в обычные деньги. По описанию случая, именно на этом этапе выясняется, что отображаемый в кошельке токен не имеет обещанной стоимости.
Реальный GetBlock.io предоставляет разработчикам доступ к блокчейн-нодам. В официальном FAQ сервиса сказано, что эти ноды не используются для майнинга и не приносят вознаграждений тем, кто обращается к ним через API. Нет оснований считать сам сервис участником описанной схемы: его название используют для придания переводам технической солидности.
Та же ловушка под другими названиями
Формулировка может меняться. В одном предложении доход будто бы возникает от «комиссионных с пулов ликвидности», хотя человеку описывают лишь переводы между кошельком на бирже и личным кошельком. «Вкладер» разбирает такое сообщение и справедливо оговаривает: по одному тексту нельзя установить факт мошенничества. Но сами переводы между собственными адресами комиссионный доход пула не создают. Для проверки нужны название протокола, адрес смарт-контракта и понятный расчёт поступлений.
Читайте мою книгу про обман на криптовалютах. Подпишитесь на мой телеграм-канал «Финсайд» и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside. Темы канала: экономика, инвестиции, финтех, банки. Автор: Олег Анисимов.
Другой сценарий начинается с токена, который вдруг появился в кошельке. «Сопровождающий трейдер» предлагает «синхронизировать адрес», «подтвердить ликвидность» или «активировать вывод». В разборе фишинговой приманки показано, как эти слова подводят человека к подключению кошелька и опасной подписи. Бесплатно присланный токен сам по себе не даёт отправителю доступа к остальным активам; опасность возникает, когда владелец выполняет присланные инструкции.
В истории с «инвестиционным контрактом» SafePal, BEP20 и SPUSD технические названия служат похожей цели: человеку показывают начисления, а при попытке вывести средства возникают новые требования — комиссия, верификация или разблокировка. При этом знакомое название кошелька не доказывает, что предложенный контракт или сайт безопасен.
Легенду о ликвидности используют даже при обещании вернуть уже украденные деньги. В жалобе о человеке, представлявшемся Андреем Налиным, описан пробный вывод 50 USDT, после которого для дальнейшего «вывода» потребовали значительно более крупный платёж. Пробная выплата здесь выполняет ту же роль, что первые прибыльные «операции GetBlock»: создаёт доказательство, которому хочется верить.
Что проверить, когда прибыль уже видна на экране
Смотрите не только на сумму и историю переводов. Проверьте адрес контракта токена: одинаковые название и значок «USDT» не означают, что это один и тот же актив. Выясните, кому принадлежит адрес получателя, какой именно протокол якобы платит комиссию и можно ли продать полученный токен через независимую площадку без помощи «куратора».
Если для вывода нужен только «их» обменник, дополнительный перевод, подпись непонятного разрешения или «AML-платёж», остановитесь. В «Финсайде» описан ещё один случай, когда предлог AML-проверки перед обменом USDT использовали для фишинга кошелька. А в моём материале разобрана смежная уловка: мошенники пишут от имени «блокчейна» и обещают организовать возврат средств. Технический термин или известное название в переписке не наделяют отправителя полномочиями.
Обещания высокой и гарантированной доходности также входят в перечень признаков финансовой пирамиды Банка России. Регулятор подчёркивает: отдельный признак не является окончательным доказательством. Но обещание нескольких процентов за каждый короткий перевод требует внятного объяснения экономики операции до того, как вы отправите следующий USDT.
Суть схемы: настоящая первая выплата подтверждает только то, что вам один раз заплатили. Она ничего не доказывает о происхождении «прибыли», ценности следующего токена и возможности вернуть крупную сумму.
О других способах обмана:
