Поражаешься, сколько творческой энергии тратят мошенники, чтобы обмануть. Попробуйте нагенерить столько «официальных документов» как в данном случае.
Понятно, что опытный взгляд сразу видит нестыковки и бред, но схема эта действует в отношении совсем наивных людей со слабыми познаниями в юриспруденции и финансах.
Они уже доказали свою наивность, отдав жуликам деньги, а теперь (почти все) думают, что существуют юристы или регуляторы, которые им что-то вернут.
Тут-то их ловят на крючок те же самые или новые мошенники.
Сценарии развода всегда похожи, только действующие лица называются по-разному, так как по старым названиям появляются отзывы жертв в интернете.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside. Темы канала: экономика, инвестиции, финтех, банки. Автор: Олег Анисимов Также читайте книгу о том, как я погорел на стартапе.
В данном разводе участвует фальшивый регулятор, названный как документ Евросоюза: Anti-Money Laundering Directive (AMLD 6). Что уже, как вы понимаете, бред.
Задействован и фальшивый, якобы индийский банк Nagpur Nagarik Sakahari Bank (e-nnsb. com), который вымогает деньги в USDT, а не в рупиях. Присутствует и Резервный банк Индии.
Есть и дроп Рустам Г. со счётом в Сбербанке, которому ушла неплохая сумма. В деле, конечно, и фальшивый криптообменник, на этот раз названный Crypto Swapex. И второй поддельный обменник под именем Crypto Multi.
И много-много псевдоофициальной переписки от «регулятора» и «банка». 24 скриншота: https://vklader.com/crypto-multi/
