Отвечаю на письмо:
«Потеряла большую сумму денег из-за мошенников Tril Caro World LTD, пока пыталась что-то сделать, опять попалась на мошенников, одни из них оказались те же. Попыталась себя в руки взять, голову в порядок привести, кое-как получилось, но всё равно не понимаю, что делать, хотя на сегодняшний день юристы и документы все подготовили и отправили уже везде, в том числе и в полицию, и сама я уже там была. Позже уже нашла каналы в телеграм и в интернете про все эти схемы, в том числе и Ваш канал. Разобралась во многом, но очень поздно. Мошенники так закружили, дошло до того, что пришлось привлечь бенефициара. Присылали письма якобы из ЦБ и Минфина. Это я потом уж когда соображать стала, написала письмо в Минфин узнать по поводу электронной почты (существует ли у них такая или нет, откуда письма приходили), они мне перезвонили через пару дней, всё расспросили, поняли о чем я говорю.
Очень много нашлось тех, которые нашли мои деньги, которые сочувствовали и переживали, говорили о своих детях и родителях,, и ничего их не смущало, и не было стыдно. В общем пока пыталась что-то сделать, ещё дел наворотила, теперь думаю, как весь этот мусор разгрести, чтобы забыть как страшный сон. Мошенники звонят и пишут до сих пор с разных номеров, сначала якобы помочь деньги с моей платформы вывести, а потом начинают нервничать и угрожать.
Но вот хотела бы всё равно уточнить, конечно же теперь я не заплачу никому (уже расплатилась вдоволь со всеми), которые запрашивает банк, но очень интересно Ваше мнение.
Я Вам скину ссылки финансового регулятора в Панаме и банка, и опишу немного ситуацию, посмотрите, пожалуйста.
Якобы одна организация (это не та организация, которая помогает мне составлять документы в разные органы, о которой я писала выше) нашла мои деньги, я так понимаю, через финансовый мониторинг. Я заключила с ними договор, по этому договору они получают 15 процентов от возвратной суммы, я готова была заплатить и больше, лишь бы вернуть своё.
Документы регулятору подавались на возврат моих денег, на моральную компенсацию и на то, что могло быть заработано, хотя я всего лишь хотела вернуть своё, т. к. чужого мне не надо. Регулятор в Панаме вынес решение в мою пользу с суммой со всеми компенсациями 38000 долларов. Регулятор передал документы банку, где у мошенников открыт счёт. Я должна была открыть транзитный счёт в банке, стоимость его 610 долларов, заняла эти деньги и открыла транзитный счёт. Все письма приходили с официальных сайтов, я проверила всё, есть ли действительно этот регулятор и банк, проверила и сравнила все их почты, кажутся не фейковыми. Казалось бы всё идёт хорошо, до проверки финансовым мониторингом банка Панамы. Но через пару дней приходит письмо, о том что временно заблокирован мой транзитный счёт. Присылают из банка письмо, о том что надо оплатить 4000 долларов страховку для перевода денег в Россию (хотя изначально они знали, что я из России), из них возвратные 2500, но эти деньги они не могут по закону снять с той суммы, которую вынес финансовый регулятор. Юрист связался с банком и выяснилось, что якобы это второй такой случай, что тот с чьего резервного счета снимают деньги, подал апелляцию, говоря о том, что он от меня денег лично не принимал…конечно не принимал, если деньги шли через третьи лица. Банк сказал, что всё они понимают, кто врёт, но по закону вот так. Сегодня истекает срок, ни за страховку, ни за что-либо другое, платить больше не собираюсь.
Мне теперь уже просто интересно знать правда это или нет??? Разве может быть столько вранья и мошенничества??? Столько вранья я не видела за всю свою жизнь, сколько за последние два месяца.
Так вот, хотела уточнить, это очередное мошенничество или что???
Финансовый регулятор и банк, тоже мошеннические???
Подписывайтесь на мой телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside. Темы канала: экономика, инвестиции, финтех, банки. Автор: Олег Анисимов
Если да, то я уже совсем ничего не понимаю, то ли выпала из реальности, то ли попала в неё.
Пока я сама не прошла через всё это и не зашла к Вам на канал, и на другие каналы тоже, я даже представить себе не могла, сколько людей в такой же ситуации. Для меня это просто наидичайший шок.
Финансовый регулятор
Panama Financial Crypto Commission
ompanama.org
В разделе правовая база — решения правления (находятся все решения, которые выносит регулятор)
Ну и банк соответственно этот
OPM Security Corporation Bank
provincebank.com
P. S. Сразу прошу прощения за мою наивность, может я такая — живущая в своём мире и всех жалеющая, мне кажется нормальным помочь тем, кому нужна помощь. Но т. к. у меня такой суммы нет, а юристы уверенны, что деньги вернуться (изначально я их просила о том, чтобы они подготовили какие-либо документы и деньги перевели на их счет) я попросила оплатить от их компании за меня эту сумму в 4000 долларов, а по приходу денег на мой счёт, предложила забрать и эту сумму сразу и больший процент, какой они посчитают нужным. На что их ген. директор не согласился конечно же. Просто я примеряю ситуацию на себя, если бы я была на месте этого директора (к счастью или к сожалению я не на его месте) и помогала таким дурам и дуракам как я, и зная на 100 процентов о том, что деньги действительно возвращаются, я бы не задумываясь вносила за людей, зная, что я своё в ближайшие несколько дней всё равно заберу, ещё и с процентами.»
ОТВЕТ:
Это мошенники! Подробности о схеме обмана:
