Чёрный список юристов по возврату от брокеров [и отзывы]
Людей, потерявших деньги у фальшивых брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, обещая возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 26.11.25. Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и … Читать далее
Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!
В последние годы, в 2022–2025 годах, вернуть деньги от лжеброкеров и аферистов через банки почти невозможно: они используют схемы (переводы на подставных лиц или криптовалюту), которые не подпадают под возврат. Итак, памятка для тех, кто потерял деньги у мошенников. Чарджбэк работает только при оплате картой за товары или услуги, но такие случаи в мошенничестве редки. … Читать далее
Чёрный список юристов по возврату [и отзывы]
Подписывайтесь на мой телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside. Темы канала: экономика, инвестиции, финтех, банки. Автор: Олег Анисимов Также читайте о том, как я погорел на стартапе.
Людей, потерявших деньги у фальшивых брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 06.12.25. Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и … Читать далее
Чёрный список юристов по возврату [Узбекистан]
Людей, потерявших деньги у лжеброкеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов из Узбекистана. Список обновлён 26.11.25. Как правило, такие мошенники обманывают, что находятся на территории Узбекистана, используют реквизиты местных фирм, чтобы создать доверие именно у граждан Узбекистана. На самом деле, эти мошенники обитают … Читать далее
Чёрный список юристов по возврату [Казахстан]
Людей, потерявших деньги у поддельных брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов из Казахстана. Список обновлён 08.10.25. Как правило, такие мошенники обманывают, что находятся на территории Казахстана, используют реквизиты местных фирм, чтобы создать доверие именно у граждан Казахстана. На самом деле, эти мошенники … Читать далее
Refund Time Zone — новая уловка мошенников по возврату
Что можете сказать о сайте refundtimezone.com? Сайт предлагает консультации и помощь по возврату утерянных средств на бирже.
Бывают ли белые хакеры по возврату денег
ОТВЕТ: Обычно это уловка мошенников, которые якобы могут даже вернуть переведённую жуликам криптовалюту (основной способ обмана именно в этом и заключается). Однако жертвы мошенников не знают, что биткоин и другие криптовалютные блокчейны созданы так, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Вернуть их можно, если только договориться с получателем. Причём обе транзакции в этом случае … Читать далее
Как проверить адвоката по возврату денег
Как можно проверить адвокатов на мошенничество? Помогите кто-нибудь, пожалуйста. Если в официальном реестре найти имя адвоката, это ничего не даст, так как мошенники представляются именами действующих адвокатов. В целом надо иметь в виду, что адвокаты не занимаются возвратами от мошенников за исключением судебных дел, когда ясно, на кого подавать в суд. В абсолютном большинстве случаев … Читать далее
Чёрный список юристов по возврату денег [и отзывы]
Людей, потерявших деньги у мошенников, всегда пытаются вторично обмануть либо те же мошенники, либо другие, пообещав возврат потерянного. Ниже вы найдёте список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 02.11.25. Они обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за … Читать далее
Можно ли доверять ИП Степан Морозов, FinUristPRO (finuristpro.ru)
Здравствуйте можно ли доверять FinUristPro.ru. ИП Морозов Степан Алексеевич, ИНН 645503902302, ОГРН 324645700105665, Город Саратов, ул. Университетская 28, Офис 323. ОТВЕТ: На сайте FinUristPro.ru не видим ни реквизитов фирмы, ни имён юристов. Реквизиты не обнаружены даже в Политике конфиденциальности и в Согласии на обработку персональных данных. Это подозрительно. На сайте видим ссылки на ТГ-аккаунт @finuristpro, WhatsApp wa.me/79172043666. … Читать далее
FINRA. Так называют себя мошенники
1) Об этой организации есть информация в нете. Они, якобы, на самом деле занимаются мошенниками и возвращают деньги. Вы пишите, что они мошенники. Как проверить? Finra Якобы они занимаются проверкой брокеров и возвратом денег. Чтобы перевести через вестерн, прислали бумагу от вестерн Юнион, надо заплатить за перевод и будет счастье?) Проверьте, пожалуйста. 2) Ко мне … Читать далее
Мошенники представляются Euroclear
Euroclear в реальности — это очень крупная, но “оптовая” инфраструктура для ценных бумаг, а не банк для частных клиентов. Мошенники любят это имя, потому что оно звучит солидно и сложно, а люди обычно не понимают, как оно реально работает. Euroclear — это бельгийская финансовая инфраструктура, группа компаний, которая занимается хранением и расчётами по ценным бумагам … Читать далее
Почему XFine это лохотрон
Людям предлагают зарегистрироваться в «надёжном брокере» по реферальной ссылке, желая получить вознаграждение (my.x-fine.live/register/?lid=**&pid=****). Мы не рекомендуем этого делать, а тем более вносить деньги на my.x-fine.live. Ниже — почему. Регистрация ведёт на поддомен my.x-fine.live с формой, где принимаются пользователи из ЕС (в списке есть Netherlands и др.). Согласие с документами идёт на домен x-fine.com. На сайте … Читать далее
Осторожно! Александр Водовозов. Глеб Пильгуев. Криптомарафон
Тут ещё один гуру нарисовался на сайте coin-coursera.ru. Зовут его Александр Водовозов, заявляет «10 лет в криптовалюте», сооснователь WhiteWaters Capital. Как рекламодатель заявлен Индивидуальный предприниматель Пильгуев Глеб Авинирович, ИНН 263203740874, ID #313980609. Предлагают бесплатный курс. Обучение 14 дней, «20% теории + 80% практики», «операции с криптоактивами уже во время обучения». После — «куратор поможет определиться … Читать далее
belwhitetrade.ru: не связывайтесь
Что скажете о сайте belwhitetrade.ru. ООО «Бел Уайт Трейд», УНП 193913367, Республика Беларусь, г. Минск, пер. 3-й Загородный, д. 4В, пом. 14. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 193913367, выдано Минским городским исполнительным комитетом 01.10.2025. ОТВЕТ: Видим предложение финансовых услуг без лицензии компанией, которой несколько недель. «Наша команда опытных трейдеров и аналитиков предлагает выгодные условия … Читать далее
Падение Mastercoin: история схемы развода
Это Илья Застела, ранее судимый по данным СМИ за мошенничество в особо крупном размере. Он брал деньги у знакомых под некие операции вроде перепродажи машин и оптовых закупок гигиенической продукции «ниже заводской стоимости», часть возвращал назад под видом «прибыли», но большую часть похищал. Затем он основал проект Mastercoin (mscoin.online) где с помощью специалистов по пирамидам … Читать далее
Трижды обманутая(
1. Обманули лжеинвесторы — представлялись в вотсапе как частные инвесторы Лавров В.Ю. и Ковалев Е. В. Использовали для обмана сайт Alrakamia и приложение Web3. 2. Далее обман на чарджбеке лжеюристы из лжекомпании Правовой Сервис. Представитель вышел на связь в телеграмм с аккаунта Советник. Представился как Ковалев Игорь Александрович, предъявил фальшивое удостоверение юриста на эту фамилию … Читать далее
МЦУИС (ICSID) — так представляются мошенники
Подписывайтесь на мой телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside. Темы канала: экономика, инвестиции, финтех, банки. Автор: Олег Анисимов Также читайте о том, как я погорел на стартапе.
1) Здравствуйте, мне говорят, что МЦУИС мне вернут деньги, но только для этого нужен документ акт легализации. Что делать? Подскажите, это тоже мошенники? 2) Маратбек: Прокомментируйте пожалуйста, регулятор Icsid за вывод крипто средств требует оплатить транзитную декларацию, я физлицо, средства у мошенников. ОТВЕТ: да, это мошенники. МЦУИС (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров; ICSID — International … Читать далее
Обманщики казахов накрыты в Киеве
В Украине разоблачен международный мошеннический колл-центр, который обманул более 4,5 тысяч граждан Европы и Центральной Азии. При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генеральный прокурор разоблачен и сообщен о подозрении участникам преступной организации, которая под видом оказания «юридической помощи» присваивала средства иностранных граждан. По данным следствия, организация действовала на территории Украины и специализировалась на мошеннических схемах с … Читать далее
Мошенники обманули с RSRCHBLOCK (Boneblox)
Потеряла деньги через лжеброкеров. Одна из фирм, обещающих вернуть криптовалюту через оспаривание транзакций, предложила зарегистрироваться на кошельке Boneblox с применением данной программы RSRCHBLOCK. Я потратила 14000 долл. на налог в Великобритании, где «были найдены» деньги. Но потребовали еще 10 т.д. на «микширование» криптовалюты, тк она оказалась «грязной». От отчаяния сама применила программу определения чистоты кошелька, … Читать далее
Чёрный список фальшивых крипторегуляторов
Мошенники выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или создают сайты выдуманных регуляторов в области криптовалют — с целью обмануть. Список обновлён 15.09.25. Поддельные крипторегуляторы: CARF, Crypto-asset Reporting Framework Panama Financial Crypto Commission, PFCC (ompanama.org). Пример письма жертве. Centro de Monedas Internacionales No Fungibles, CNMV MiCA, EU Markets in Crypto-Assets, Брюссель, Rue de la Loi 200, … Читать далее
ООО «Рефанд» (рефанд.рф): признаков мошенничества нет
Добрый вечер, подскажите, если есть информация? Компания Рефанд в Москве насколько надёжна? ОТВЕТ: Судя по сайту рефанд.рф, речь идёт про возврат денег за навязанные страховки и услуги. Мы эту тему глубоко не изучали. В основном к нам обращаются обманутые лжеброкерами и лжеюристами, где возврат почти всегда невозможен. В данном случае признаков мошенничества на сайте не … Читать далее
Лжеюристы представляются ЮК «Юрис» (legallawfirm.org)
Подскажите существует такая юркомпания по возврату украденных средств брокерами? Название: Юридическая компания «Юрис» (legallawfirm.org), ИНН: 5262155882, КПП: 526001001, ОГРН: 1065262101596. Юридический и фактический адрес: 603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Алексеевская ул., д. 26, офис 118. Директор: Батухтина Наталья Анатольевна. Учредитель: Скальский Александр Петрович. ОТВЕТ: legallawfirm.org — сайт мошенников. Они используют реквизиты фирмы, которая к этому сайте отношения не имеет. Читайте … Читать далее
Осторожно! Какенова Алина Муссагалиевна, Мурманск, Оренбург
Пожалуйста распространите по всем группам, пока эта женщина не забрала ваши деньги и потом не было поздно! Какенова Алина Муссагалиевна родилась в посёлке Свердлова Оренбургской области. В 2021 г. занималась мошенническими действиями, обманывая дедушек и бабушек в компании «Фонда защиты обманутых вкладчиков». Схема, где обманутым пенсионерам вкладчикам звонят с предложением помощи вернуть вложенные деньги, только нужно … Читать далее
Мошенники представляются ЮК «Соло» и Legal & General
Проверка юриста и брокера. Юридическая компания «Соло» предлагают вернуть деньги то брокера «Legal & General». ОТВЕТ: Мошенники по возврату используют названия настоящих фирм, в данном случае ЮК «Соло». Однако надо понимать, что фирма с таким названием в 2018 году ликвидирована: прекратила деятельность путем реорганизации в форме присоединения (ОГРН 5157746264858, ИНН 7703404521). Подробно о возвратах читайте памятку. Читать далее
Можно ли доверять CME Group
https://www.cmegroup.com здравствуйте. Есть ли информация о данном ресурсе, надёжен или нет? Это настоящая биржа, название которой мошенники могут использовать в своей схеме и давать ссылку на оригинальный сайт. CME Group — надёжная и авторитетная организация. Это крупнейшая мировая биржевая группа, которая управляет несколькими ведущими биржами, включая Чикагскую товарную биржу (CME), Чикагскую торговую палату (CBOT), NYMEX и COMEX. … Читать далее
Чёрный список отзовиков по юристам
Некоторые отзовики только для вида публикуют нормальные отзывы. При этом они под соусом честного ресурса рекомендуют лживые формы заработка или фальшивых юристов по возврату денег. Список обновлён 06.12.25. На данной странице вы найдёте часть таких доменов, не заслуживающих доверия. Они рекомендуют фальшивых юристов по возврату денег. ForexFirst, +79581113331, г. Москва, Каширский проезд, 25к2. Детектив (по … Читать далее
CM Service, ГК ЦМС, DR Trade (DRT): офлайн-развод в Москве
Между 08.12.2021 и 21.10.2023 у вас было 5 постов про ГК ЦМС. Мошенническая схема до сих пор жива и очень активна. Десятки потерпевших, только наша группа 8 пострадавших (я в их числе). Заманивают в лже-брокера Датч Рейт (вот полный список заблокированных доменов ЦБ). Сейчас работают из под этого адреса: pa.drt-market.com/trading. Вот еще актуальный сайт лже-брокера … Читать далее
Чёрный список разоблачителей
Мошенники действуют на массе якобы полезных или даже разоблачительных сайтов, попутно продвигая свои лживые формы заработка или фальшивых юристов по возврату денег. Список обновлён 30.11.25. Разоблачая одних мошенников или даже делая негативные отзывы на честные фирмы, эти анонимные лица создают к себе доверие, чтобы направить жертву к другим мошенникам, своим сообщникам. Такие сайты зачастую не … Читать далее
Хукон Глобал, Holzergroup. Так представляются мошенники
Holzergroup мошенники, работают в связке с аутсорсинговой компанией «Хукон Глобал» ООО, Латвия. Хукон Глобал оформляет договор 300$ и отправляет в «юридическую компанию» Holzergroup, лжеюрист Котов Игорь Викторович использует различные средства, чтобы вытащить из жертвы последние деньги. Схем у них много, одна из них: в начале ищут деньги и находят на CME group (биржа США), после … Читать далее
Как вас обманут на сайте stop-scam.net
Проверьте stop-scam.net/gold-quarry. Якобы помогают вернуть потерянные средства. ОТВЕТ: Свои услуги по возврату денег от мошенников предлагает сайт stop-scam.net, на котором не указаны реквизиты. Этот сайт размещает множество текстов с упоминанием мошеннических организаций, чтобы пострадавшие от них находили сайт в поиске. Например, Gold Quarry. Цель — обмануть снова. На данном сайте продвигают несуществующую процедуру возврата Rolling … Читать далее
Фальшивые юристы представляются ООО «АРТА»
Услуги по возврату денег от мошенников предлагает сайт ms-yurist.ru, на котором указаны реквизиты «Arta-Consulting», online@arta-yurist.ru, ООО «АРТА», ИНН 7736320669, ОГРН 1197746122452. Фотографии «юристов» на сайте ворованные. Например, «Дмитрий Савельев» взят с сайта фирмы «РэйлСпецТранс» — там с этим фото фигурирует Мельник Вячеслав Александрович, начальник технического управления. «Более 90% удачных возвратов ежемесячно. Работаем оперативно, сразу вникаем в … Читать далее
Мошенники представляются ООО «Региональный Правовой Сервис» (OPM Security Corporation)
Подписывайтесь на мой телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside. Темы канала: экономика, инвестиции, финтех, банки. Автор: Олег Анисимов Также читайте о том, как я погорел на стартапе.
«У меня та же схема, только компания ООО «Региональный Правовой Сервис», я с ними заключил договор, юрист Соболев Сергей Николаевич +79812994680. Заплатил 610 USDT за открытие транзитного счета, теперь необходимо 4000 долл. на транзитный сертификат, я так понимаю, это только начало?»
Как сайт offbez.com продвигает мошенников
Под видом проверенных инвестиций этот сайт заманивает людей в мошеннические аккаунты в Telegram. По мере появления негативных отзывов эти аккаунты переименовывают. По состоянию на начало 2025 года сайт рекламирует следующих мошенников: Сеть фальшивых сайтов отзывов начала продвигать новые мошеннические аккаунты: Аллокации, @allocation_ay, Андрей (Легенда: «Служба безопасности OFFBEZ проверила этого каппера и ручается за его надежность») … Читать далее
Мошенники представились как Тинькофф (GBM securities limited, МЕОХ)
Рассказывает Татьяна: Я повелась на положительные отзывы, потеряла 30000. Думала, какие честные ребята, а оказывается… До этого лоханулась с другой компанией больше чем на полтора миллиона. И самое обидное, что этим тварям ничего не будет, никто их не накажет. Полиция ничего сделать не может. Или не хочет. Я бы написала отзывы об этих мошенниках, но … Читать далее
Мошенники представляются IFeA / МАФЭ
Здравствуйте. Можно ли им доверять или очередной развод? Елизавета Никольская пишет: Здравствуйте, давайте попробуем разобраться в вашем вопросе. Пожалуйста, ознакомьтесь со следующей информацией: Деятельность Международной Ассоциации по финансовой экспертизе заключается в обеспечении юридического ресурса и поддержке инстанций, осуществляющих контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным … Читать далее
«Нужно было сделать ITIN»
Здравствуйте, я попал на мошенников, сначала на одних, сумма 400000 рублей, потом мне якобы помогали вернуть деньги с криптовалютной биржи, обнаруженных на территории США, нужно было платить налоги и после нужно было сделать ITIN. За него нужно было заплатить 6.8% это 0.021 BTC, на что у меня просто не было средств. В итоге я оплатил … Читать далее
Если блокчейн (blockchain.com) предлагает вернуть деньги
Добрый вечер, могу я обратиться к вам за помощью. Дело в том, что я как и многие ваши подписчики попалась на крючок мошенников и меня развели на крупную сумму. Уже пол года после того как меня ограбили мне под разными соусами различные аферисты «пытаются вернуть деньги». Сегодня очередной джентельмен удачи смог дозвониться до меня, представился … Читать далее
Мошенники представляются Emirates NBD Bank
Настоящий дубайский Emirates NBD Bank отрицает какую-либо связь с юристами, которые обещают возврат денег от брокеров. — Добрый день. Хотела поделиться информацией. Я спрашивала у вас насчёт юридической компании Интернешнл Легал Колледж, спасибо, что вы остановили меня. Ведь компания, обещая возврат, просила мне перевести деньги в банк NBD, отправила мне ссылку на лживый телеграм-канал … Читать далее
«Попросили сделать оплату за экскроу счёт»
Можете помочь мне с разъяснением? Я уже опустила руки, читала ваши статьи о возвратах, но одна юридическая компания очень уж наобещала возврат. Интернешнл Легал Колледж. Со мной связался Максим Логунов, попросил оплатить страховку, я оплатила 100$, и мне позвонили, сказали служба поддержки NBD банка и попросили сделать оплату за экскроу счёт, 600$, я конечно отказалась, … Читать далее
brokertribunal.com: держитесь подальше
«И такой вопрос — от брокертрибунал точно ничего хорошего не ждать? Тоже мошенники? Пишут оттуда снова якобы юристы, что вернут деньги, ни дела не заводится, ничего, если вдруг задать вопрос, говорят на территории СНГ крипта запрещена, открыто они работать не могут. А вот такой вопрос к старожилам: вообще были ли позитивные случаи возврата денег, если … Читать далее
Мошенники представляются регулятором FINMA (Швейцария)
Мне позвонили представитель регулятивного органа Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA, info@finma.ch, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, и сообщили, что можно решить вопрос возврата денег от брокера-мошенника. Смогу ли доверять им? Заранее благодарю. ОТВЕТ: Настоящий регулятор FINMA не будет никому звонить. Это мошенники! Отзывы на FINMA искать бесполезно. Так называется настоящий регулятор Швейцарии, но в данном … Читать далее
Чёрный список криптокошельков
Схема с фальшивым криптокошельком, на котором якобы найдены потерянные деньги, постоянно применяется мошенниками для обмана граждан. Поддельные кошельки постоянно меняются. Список обновлён 27.11.25. Постоянно появляются негативные отзывы об обмане с тем или иным “кошельком”. Поэтому мошенники штампуют новые сайты, почти одинаковые. Все они представляют собой муляжи криптокошельков, которые нужны для вымогательства новых сумм. Вот примеры … Читать далее
Чёрный список фальшивых регуляторов (Россия)
Мошенники зачастую выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или просто создают сайты выдуманных регуляторов, якобы представляющих российскую власть. Список обновлён 13.11.2025. Программа помощи обманутым вкладчикам «Гарантия», ЦФМССР Банка России, Центр финансовой безопасности дружественных стран, Центр контроля биржевых выплат, @catr_aut2, Кирилл Инсаров @CBRRF12. Отзывы жертв. Отдел киберзащиты ЦБ, Денис Михайлов Центральный биржевой регулятор РФ (Москва) Бюро … Читать далее
Мошенники говорят, что они Legal Consulting и Money Guard
Этой весной меня стали снова беспокоить Legal Consulting и позже появилась компания Money Guard.
Чёрный список фальшивых банков
В схемах обмана, используемых мошенниками, нередко находится место фальшивым банкам, в которых якобы надо открыть счёт, чтобы заработать, но чаще — якобы вернуть ранее потерянные деньги. Разумеется, это уловка, чтобы выманить у жертвы новые деньги. Список обновлён 05.12.25. MBH Bank. Фальшивый Лазар банк (bk-lazar-finance.com), инкассация Таурин CRYPTOBANKO El Salvador (cbsalvador.com) The PLANBANK, Rural Bank of … Читать далее