Крипта открыла второе дыхание и давнишнему разводу на спортивных ставках.
Жуликов, которые помогают дуракам делать ставки у букмекеров, называют капперами.
Как и в случае с теми, кто даёт торговые сигналы, способы развода делятся на две части. Одни капперы, назовём их серыми, это «спортивные аналитики», дающие якобы ценные прогнозы. Такая схема — не мошенничество в чистом виде, но создание у публики иллюзии, что букмекеров можно обыграть. Цель — получить комиссию за привод легковерных и азартных людей.
Вторая категория: чёрные капперы. Например, приём денег в управление, чтобы принести доход на спортивных ставках — это в чистом виде мошенничество.
Самый громкий случай: «Гафаров и партнёры», к раскрутке которого оказались причастны футболисты Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Руслан Нигматуллин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров. Первым о нём предупредил именно «Вкладер» в феврале 2020 года.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside. Темы канала: экономика, инвестиции, финтех, банки. Автор: Олег Анисимов Также читайте, как я погорел на стартапе.
Ещё один вариант преступников — продажа результатов якобы договорных матчей.
Вменяемый болельщик сразу поймёт, что это развод. Во-первых, в мире давно борются с договорняками. Исключения крайне редки: клубам, спортсменам и тренерам грозит дисквалификация. Во-вторых, если негодяй запланировал сплавить игру, он явно не поставит в известность анонимов в русскоязычном интернете, а добьётся цели максимально тихо. В-третьих, букмекеры следят за аномалиями. Если видят странности, убирают или снижают коэффициент. Ставки на малопопулярные соревнования ограничены. У букмекера хватит мозгов не заплатить тем, кто хочет его обмануть.
В-четвёртых, схема с продажей «договорных матчей» действует в интернете давно, полностью разоблачена, есть масса отзывов обманутых. Поскольку суммы невелики, а намерения пострадавших не вполне корректны (если не сказать преступны), в полицию они не идут, а просто всю жизнь ощущают себя идиотами. Неплохая расплата за комбо из жадности и глупости.
Живущая в Испании украинка Анна стала жертвой мошенничества администратора телеграм-канала «Короткий путь к деньгам» Максима Туманова (@tumanovbet). 26 июня 2025 года он предложил подписчикам заработать на инсайдерском матче.
Несколько дней он разогревал публику, рассказывая, как отвозил депозит, чтобы ему передали стопроцентный результат игры. Деньги собирал сам — чтобы не допустить массового оглашения результата. В видео объяснял свой интерес — 40 процентов от прибыли каждого.
Каппер Туманов сказал, что деньги лучше отсылать в криптовалюте и дал адрес своего цифрового кошелька.
«26 июня я отправила первый взнос в размере 2107 USDT, 27 июня — ещё 2220 USDT. Он отослал мне скрин, где якобы сделал мою ставку и выигрыш должен был составлять чуть больше 11000 долларов, так как коэффициент на победу футбольной команды «КуПС» (Куопио) против «ХИК» (Хельсинки) составлял 2,55.
Через 30 минут он удалил наш чат и заблокировал меня в канале. Так как это были мои последние накопления, у меня от стресса случился приступ эпилепсии и меня увезли на скорой помощи. Сестра попыталась с ним связаться через другой аккаунт Telegram, объясняя всю чреватость положения и прося отдать мои деньги без какого-либо выигрыша, но Максим Туманов и её заблокировал в своём личном чате», — негодует Анна.
В канале мошенник записал аудио, как всю ночь не спал, чтобы перевести выигрыши до последней копейки. Ведь он серьёзный профессионал своего дела!
«Он призывал людей брать кредиты! Клялся Богом, что поможет многим семьям с этой победой. В его канале более 12 тысяч участников и комментарии закрыты. Я уверена, что таких пострадавших — много. Бессердечный, жестокий, лживый мошенник без грамма совести! Я написала заявление в киберполицию, связалась с Telegram и объяснила ситуацию. На бирже мне сказали, что его цифровой кошелёк уже пуст, и как раз в эти дни было сделано 38 переводов на его кошелёк и 10 выводов. На сайте tronscan.org можно проверить, когда и сколько транзакций проведено», — показывает жертва свои немалые теперь криптознания.
Да, в отличие от банков, блокчейн позволяет всем до секунды и копейки проследить, когда и куда мошенник вывел ваши деньги. Но это почти никогда не помогает их вернуть. Почему отслеживаемость редко приводит к возврату?
Неотзывные переводы. В крипте нет «чарджбэка», а сети не знают, что транзакция — мошенническая.
Скорость и каскады. Воры за минуты гонят средства через 5–20 адресов, децентрализованные биржи, мосты, стейкинг-пулы и рынки NFT. Пока вы очнулись, след уже «остыл».
Миксеры и смена блокчейнов («chain—hopping»). Сервисы смешивания, приваткойны (Monero и т.п.), кросс-чейновые мосты и свопы ломают работу по поиску преступника.
Юридические нюансы. Заморозка на бирже требует запроса от полиции/суда. Если биржа в другой стране — это месяцы бюрократии, а средства уже выведены.
Серые сделки. P2P, дропы, мелкие обменники. Деньги легко уходят в наличные или на карты подставных лиц.
Децентрализованные контракты. В DeFi часто просто нет субъекта, у кого «просить вернуть» — только код и пулы ликвидности.
